Метрополитенската полиција соопшти дека пронашла 61.000 биткоини во вредност од повеќе од 5 милијарди фунти (6,7 милијарди долари по тековни цени). Жимин Ќиан, позната и како Јади Жанг, вчера се изјаснила за виновна пред Крунскиот суд во Саутерк за незаконско стекнување и поседување на криптовалута.
Помеѓу 2014 и 2017 година, таа водела голема измама во Кина што вклучувало измама на повеќе од 128.000 жртви и складирање на украдени средства во биткоини, соопшти Метрополитенската полиција, објави Би-Би-Си.
Изјавата на 47-годишната жена следува по седумгодишна истрага за глобална мрежа за перење пари што започна по дојава за трансфер на криминални средства.
Ќиан „избегнувала правда“ пет години до нејзиното апсење, што бараше сложена истрага што опфаќа повеќе јурисдикции, изјави детективката наредничка Изабела Грото, која ја водеше истрагата на Метрополитенската полиција.
Таа избегала од Кина користејќи лажни документи и влегла во Велика Британија, каде што се обидела да ги испере украдените пари купувајќи имот, соопшти Метрополитенската полиција.
„Со признавањето на вината, Ќиан се надева дека ќе ги утеши инвеститорите кои чекаат надомест од 2017 година и ќе ги увери дека значителниот пораст на вредноста на криптовалутите значи дека има повеќе од доволно средства за покривање на нивните загуби“, рече нејзиниот адвокат, Роџер Сахота.
„Божица на богатството“
Ќиан добила помош од кинеска работничка во продавница за храна за носење по име Џиан Вен, која минатата година беше затворена на шест години и осум месеци за нејзината улога во криминалната операција.
Додека била вклучена во криминалната операција, Вен се преселила од мал стан над ресторан во куќа вредна повеќе милиони фунти во северен Лондон. Таа, исто така, купила два имота во Дубаи. Тврдела дека тие биле за нејзиниот работодавач во Кина, но полицијата соопшти дека големото количество биткоини и недостатокот на докази за тоа како ги добила сугерираат дека доаѓаат од криминални извори.
Метрополитенската полиција соопшти дека од Вен запленила биткоини во вредност од повеќе од 300 милиони фунти.
„Овој случај, кој вклучува најголема заплена на криптовалути во Велика Британија, го илустрира обемот на криминалните профити што им се достапни на овие измамници“, соопшти полицијата.
Минатата година, кинескиот медиум Lifeweek објави детали за тоа како функционирала нејзината операција. Инвеститорите биле претежно на возраст меѓу 50 и 75 години и инвестирале „од стотици илјади до десетици милиони јуани“. Ќиан ја искористила популарноста на криптовалутите во Кина во тоа време, ветувајќи им дневни дивиденди со загарантирани приноси. Нејзината фирма тврдела дека ѝ помага на Кина да стане финансиски и технолошки центар, презентирајќи проекти и инвестиции низ целата земја.
Наводно, некои од измамените биле охрабрени да инвестираат од пријатели и семејство. Инвеститорите во голема мера не биле свесни за Ќиан, која медиумите ја опишаа како „божица на богатството“.
Таа се изјасни за виновна пред лондонскиот суд во понеделник за нелегално стекнување и поседување криптовалути.
Ќиан е во притвор во исчекување на пресудата, која ќе се одржи по судењето на кое ќе бидат вклучени и други лица поврзани со случајот. Датумот на изрекување на пресудата сè уште не е закажан.
